证券代码：600018    证券简称：G上港  公告编号：2006-010

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
上海港集装箱股份有限公司董事会
关于上海国际港务（集团）股份有限公司以换股方式吸收合并上海港集装箱股份有限公司的提示性公告

    上海国际港务（集团）股份有限公司（“上港集团”）、上海港集装箱股份有限公司（“G上港”）以及双方董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海港集装箱股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年7月5日在上海举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长陈戌源先生主持。
    会议按预定程序审议了各项议案如下：
    一、审议通过了关于《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会及上海港集装箱股份有限公司董事会关于上海国际港务（集团）股份有限公司换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司预案说明书》的议案。
    由于存在利害关系，三名关联董事全部回避表决，与会非关联董事全部通过本议案。
    董事会同意依照有关法律、法规的要求对《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会及上海港集装箱股份有限公司董事会关于上海国际港务（集团）股份有限公司换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司预案说明书》进行公告。
    二、审议通过了关于《上海国际港务（集团）股份有限公司与上海港集装箱股份有限公司合并协议（草案）》的议案
    由于存在利害关系，三名关联董事全部回避表决，与会非关联董事全部通过本议案。
    以上议案需经股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
    三、审议通过了关于公司2006年第一季度财务报告的议案
    四、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案
    根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，公司董事会决定于2006年8月7日召开公司2006年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
    1、会议时间：2006年8月7日下午1：30时
    2、会议地址：上海市杨树浦路18号上海港会议中心
    3、会议议程如下:
    （1）关于上海国际港务（集团）股份有限公司换股吸收合并本公司的议案
    （2）关于上海国际港务（集团）股份有限公司与上海港集装箱股份有限公司吸收合并协议（草案）的议案
    （3）关于对董事会进行授权的议案
    4、出席会议对象
    (1)截止于2006年8月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    符合以上(1)项所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。
    5、参加会议办法
    （1）符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2006年8月7日下午1：30分前到上海市杨树浦路18号上海港会议中心办理登记手续后参加会议。
    （2）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用中国证券登记结算有限责任公司的网络系统进行网络投票。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    A本次股东大会网络投票起止时间为2006年8月6日15：00至2006年8月7日15：00 ；
    B未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件1）；
    C本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；
    D有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
E同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （3）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
    6、联系方式
    电话：021－56443578-541，021－56443578-542
    传真：021－56441469
    联系人：周战海 吴瑛

特此公告。

上海港集装箱股份有限公司董事会
2006年7月7日